数十億ドルの仮想通貨のハッキングと盗難に関与したマネーロンダリング陰謀で夫婦が有罪を認める

ワシントン – ニューヨーク市の夫婦が本日、世界的な仮想通貨取引所であるビットフィネックスからの約12万ビットコインのハッキングと盗難に起因するマネーロンダリング陰謀に対して有罪を認めた。

イリヤ・リキテンスタイン容疑者（35）とヘザー・モーガン容疑者（33）は、政府が被告の管理する仮想通貨ウォレットから盗まれたビットコインのうち約9万5000枚を押収した後、2022年2月に逮捕された。 押収時点で、回収された資金の価値は約36億ドルだった。 彼らの逮捕以来、政府はハッキングに関連してさらに約4億7,500万ドルを押収した。

この嘆願書は、米国検事のマシュー・M・グレイブス氏、司法省刑事局のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補、内国歳入庁刑事捜査局（IRS-）の担当特別捜査官代理カリーム・A・カーター氏によって発表された。 CI) ワシントン支局、FBIシカゴ支局のロバート・W・“ウェス”・ウィーラー特別捜査官と国土安全保障捜査（HSI）ニューヨーク支局のイヴァン・J・アーヴェロ担当特別捜査官が発表した。

法廷文書によると、リキテンシュタインは、ビットフィネックスのネットワークにアクセスするために、多数の高度なハッキングツールと技術を使用した。 リキテンシュタインは、システム内に侵入すると、2,000 件以上のトランザクションを不正に承認することができ、その中で 119,754 ビットコインが Bitfinex からリヒテンシュタインの管理下にある暗号通貨ウォレットに送金されました。 その後、リキテンスタインは、Bitfinex のネットワークに戻り、法執行機関に渡した可能性のあるアクセス資格情報やその他のログ ファイルを削除することで、足跡を隠蔽する措置を講じました。 ハッキングの後、リキテンスタインは妻のヘザー・モーガンに盗まれた資金の洗浄に協力を求めた。

リキテンスタインとモーガンは、嘆願の一環として、リキテンスタインが、時にはモーガンの援助を得て、オンラインアカウントを設定するために架空の身分を使用することを含む、数多くの高度な洗浄技術を使用していたことを認めた。 コンピュータプログラムを利用して取引を自動化する。 盗まれた資金をさまざまなダークネット市場や仮想通貨取引所の口座に入金し、その後資金を引き出すことで、資金の流れが分断されて取引履歴の痕跡がわかりにくくなります。 「チェーンホッピング」として知られる手法で、ビットコインを匿名性強化暗号通貨（AEC）などの他の形式の暗号通貨に変換する。 犯罪収益の一部をBitcoin Fog、Helix、ChipMixerなどの暗号通貨混合サービスに預ける。 米国に拠点を置くビジネスアカウントを使用して銀行業務を合法化する。 そして盗まれた資金の一部を金貨に交換し、モーガンは金貨を埋めて隠蔽した。

リキテンスタイン被告はマネーロンダリング共謀罪で有罪を認め、最高で懲役20年の刑が言い渡された。 モーガン被告はマネーロンダリング陰謀１件と米国に対する詐欺共謀１件で有罪を認め、それぞれ最高で懲役５年の刑が言い渡された。 連邦地方裁判所の裁判官は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素を考慮した上で量刑を決定します。

刑事没収事件の標準的な慣例に従って、連邦刑事訴訟規則の規則 32.2 に従って、事件の終結時に、第三者の請求者が押収および没収された財産に対する請求を提出するための正式な手続きが行われます。

この捜査は、IRS-CI ワシントン DC 現地事務所サイバー犯罪課、FBI シカゴ、FBI 仮想資産課 (VAU)、および HSI ニューヨークが主導しました。 ドイツのアンスバッハ警察署は、この捜査に協力を提供しました。

この事件は、コロンビア特別区連邦検事局のクリストファー・B・ブラウン検事補とジョリー・ジマーマン検事補、司法省コンピュータ犯罪・知的財産課の公判弁護士ジェシカ・ペック検事とC・オールデン・ペルカー検事らによって起訴されている。 パラリーガルのスペシャリストであるアンジェラ・デ・ファルコ氏とブライアン・リッカーズ氏、および法務アシスタントのジェシカ・マコーミック氏が貴重な支援を提供してくれました。 公判弁護士クリステン・ギャラガー、ペンシルベニア東部地区およびニューヨーク南部地区HSIフィラデルフィアの米国検察局、および元米国検事補ジェシカ・C・ブルックスからも多大な支援が提供された。